РИА Новости: банки блокируют денежные переводы из-за нетипичного поведения

Банковские учреждения начали блокировать переводы, если замечают нетипичное поведение клиентов. Как сообщил РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин, кредитные организации могут насторожить нехарактерный объем операций, время их совершения и даже используемое устройство.

Он пояснил, что если параметры проводимой банковской операции, такие как время, место, сумма и частота, не соответствуют обычным операциям клиента, то она может быть классифицирована как нетипичная. В качестве примера Пашин привел случай, когда клиент пытается перевести один миллион рублей, хотя ранее никогда не осуществлял переводы свыше 20 тысяч рублей.

Юрист также отметил, что точные параметры, при которых банк считает операцию подозрительной, не раскрываются.

Ранее банки начали блокировать оплату туров.

Источник: www.mk.ru